Panamá incluye en la lista de alto riesgo al dictador Nicolás Maduro

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El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá incluyó a Nicolás Maduro y a 55 personas más de la dictadura castrochavista venezolana en la lista de alto riesgo por lavado de activos.

En la lista también están: Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Tarek William Saab, Adán Chávez (hermano del fallecido dictador Hugo Chávez), Elías Jaua y Ernesto Villegas.

El documento se titula:

«listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva».

5 de abril de 2018.

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