La Fiscalía General de la Nación, logró la captura de Juan Sebastián Maya Cano y Víctor Calle, líderes de una red de préstamos ‘gota a gota’ con funcionamiento en Brasil, Guatemala, México, Perú y Colombia. (Oiga mire que: Fiscalía incauta bienes ocultos de las Farc)
Los capturados fueron sindicados de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La organización había sido identificada desde 2016 a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
El comportamiento de los líderes de esta banda llamaba la atención por sus altos gastos y estilo de vida lujoso.
Estos criminales llegaban a recibir cerca de $ 270 millones de dólares por medio de giros de no más de US$ 3.000 por envío.
Fuente: Asuntos Legales. (19 de noviembre de 2018).
Fiscalía logra la captura de millonarios líderes de red ‘gota a gota’ internacional
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